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非法获利超50亿元!3名牛散“暗通”上市公司实控人操纵股价 5人


发布日期:2022-01-14 13:08   来源:未知   阅读:

  香港最快开奖结果查询国家税务总局曝光三起电子普通发票虚开违法典。操纵该上市公司股价,仅3名主犯非法获利就超过50亿元,最终被检察机关提起公诉,分别被判处有期徒刑八年至有期徒刑二年不等,并处5亿元至1000万元不等的罚金,共计8亿余元。该案因性质恶劣、情节严重、涉案金额巨大引发热议。

  据上海市人民检察院第一分院第三检察部主任顾佳介绍,2015年初,被告人、上市公司S股份有限公司(下称“S公司”)实际控股人何某某、麦某某(另案处理)为出售所持全部S公司股权,同被告人黄某某、文某某商定后,由黄某某、文某某及黄某某推荐的被告人蒋某某,以不低于人民币38亿元的总价分步溢价收购。

  何某某、麦某某配合黄某某、文某某控制S公司发布“定向增发”“高送转”等利好公告以拉升股价。同时,黄某某、文某某基于上述信息优势,通过本人或其控制的他人账户,在二级市场连续买卖S公司股票。通过协议转让及二级市场买卖S公司股价股票,黄某某、文某某、蒋某某分别非法获利14.9亿余元、15.5亿余元、20.6亿余元(均含浮盈);何某某、麦某某等人以协议转让方式高位套现共38.46亿余元,何某某、麦某某分别非法获利1.85亿余元。

  2018年5月,上海市人民检察院第一分院以被告人黄某某等5人涉嫌操纵市场罪提起公诉。2018年12月,上海市第一中级人民法院对5名被告人分别判处有期徒刑八年至有期徒刑二年不等,并处罚金人民币5亿元至1000万元不等。被告人上诉后,上海市高级人民法院于2020年8月裁定驳回上诉,维持原判。

  上海市人民检察院并未对外详细透露S公司的真实名称,但经界面新闻比对发现,该案涉及的上市公司S股份为顺威股份(002676.SZ),何某某、麦某某为原实控人何曙华、麦仁钊。

  2018年1月,曾发布公告称,上海市人民检察院第一分院于受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO 操纵、期货市场一案。当年12月,蒋九明因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局逮捕。后来,文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案由法院审理判决,文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金2亿元,蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金1亿元。

  由于蒋九明等入主顺威股份采取的是高杠杆途径,所持股份被质押融资。随着案发以及偿还债务,对这些股份被司法拍卖、转让等处置。

  至此,一庄经典的散户坐庄案告破,随后蒋九明因为还不起欠华安证券的利息,名下的股份全部被司法冻结、拍卖。

  2021年10月17日,顺威股份公告,广州开发区国有资产监督管理局旗下广州开发区智造产业投资有限公司(下称广州智造)持有22.32%的公司股份,成为公司第一大股东。蒋九明持股15.19%,西部利得增盈1号资管计划持股8.71%。2021年12月,蒋九明持有的6.25%顺威股份股权被司法拍卖,但最终流拍。

  据了解,这是广州智造第二次受让西部利得基金所持顺威股份股权。算上前期二级市场买入和拍卖获得,广州智造合计花了9.40亿获得顺威股份25.25%股权,成为公司控股股东,而广州智造的控股股东广州开发区国有资产监督管理局将成为公司实控人。

  该案件中,黄国海是通过文菁华实际代持相关股份。裁判文书网显示,黄国海与文菁华为夫妻关系,两人曾因向好友戎国成借款2亿余元但未按时归还借款被起诉。经法院查明,新余祥顺投资管理有限公司(简称祥顺投资)曾委托广东泛仕达机电有限公司(简称泛仕达机电)收取王兰香、戎国成代文菁华支付的定金总计3亿元尚未退还文菁华。2017年3月,文菁华曾向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼,要求广东泛仕达机电有限公司返还“购买顺威股份股权定金”3亿元。工商信息显示,何曙华、麦仁钊均为祥顺投资股东,泛仕达机电实际控制人正是何曙华,而祥顺投资曾是上市公司顺威股份控股股东。

  上海检察院警告称,近年来,越来越多的操纵证券市场犯罪嫌疑人以“市值管理”为名辩称自己不构成犯罪。事实上,依法合规的市值管理与操纵证券市场的违法犯罪行为之间有着清晰的“红线”边界:一是不得控制信息披露的节奏或者选择性信息披露、虚假信息披露;二是不得内幕交易或者操纵股价,谋取非法利益;三是不得损害上市公司及中小投资者合法权益。

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